新加坡:新加坡政府在处理最近的30亿新元洗钱案中吸取的经验和教训“将用于加强我们的监管和执法”，总理黄之光周三(6月26日)表示。
这是此案结案以来黄志光首次就此案发表评论。他表示:“我们的做法使我们能够对那些试图利用新加坡洗钱的犯罪分子采取迅速而有力的执法行动。”黄志光兼任新加坡财政部长。
他在滨海湾金沙博览会议中心举行的金融行动特别工作组(FATF)全体会议开幕式上发表讲话。
新加坡目前是这个由40个成员国组成的全球洗钱和恐怖主义融资监管机构的轮值主席国。它的两年任期将于本月底结束，之后将移交给墨西哥。
在这起涉及30亿新元(22.1亿美元)的案件发生后，洗钱活动在新加坡成为人们关注的焦点，该案件涉及10名外国人和现金、奢侈品、品牌商品、加密货币和酒精等资产。
“作为国际金融和商业中心，我们认识到香港面临着更大的洗钱和恐怖主义融资风险。”但我们决心采取必要措施，应对这些风险，维护香港作为一个值得信赖的金融中心的声誉。”
他说，执法机构去年8月的行动是“世界上规模最大的反洗钱行动之一”，他们同时搜查了新加坡各地的多个地点，包括高档平房和共管公寓。
他指出，当局进行了广泛的调查，并在发现非法活动迹象后扣押了这些资产。
10名嫌疑人在被捕后的一年内被定罪。他们的资产中约有9.4亿新元被没收给国家，占我们从他们那里没收的资产的90%以上。对其他17名目前在海外的嫌疑人的调查正在进行中。”
黄志光重申，新加坡将全力打击洗钱活动。
“新加坡对金融犯罪采取了强有力的措施。但零容忍并不意味着零发生。即使是最严格的反洗钱制度，也可能被意志坚定的罪犯绕过，他们会不断寻找漏洞加以利用。”
“同样重要的是，我们的措施不要过于热情，不要不必要地扼杀合法活动和投资。”
黄志光说，因此，新加坡采取以风险为本的方法，重点识别可被犯罪分子利用的最新金融趋势和发展，并制定工具和法律框架，及早发现可疑的个人和活动。
上周，新加坡发布了针对洗钱的全国风险评估报告，距离上一次评估报告发布已有10年。
周三，《国家资产追回战略》公布。
该文件“将阐明我们将如何剥夺犯罪分子的非法资金和资产，消除犯罪分子在新加坡洗钱的经济激励，并将这些资产返还给受害者，”黄志强表示。
他指出，在新加坡担任主席期间，FATF促进了该领域的国际合作，例如要求成员国承认并执行彼此关于没收资产的法院命令。
它还使可能被用来隐藏犯罪活动的法律实体变得更加透明。黄先生指出，工作组现在要求披露更多信息，以便执法机构更好地识别这些实体背后的真正所有者。
他补充说，FATF还促进了执法机构与私人金融机构之间的信息共享。
“在加强全球资产回收的努力中，现在还处于早期阶段。国际刑警组织的最新数据显示，非法资金的追缴率从10年前的不到1%提高到2024年的3%左右。”
“3%仍然很低。我们需要做得更好。但至少我们正朝着正确的方向前进，我们可以在未来几年实现更高的回收率。”
黄之锋对与会代表表示:“我们已将资产追回作为我国反洗钱制度的一项优先事项。”
新加坡内政部、财政部和金融管理局(MAS)周三在一份联合新闻稿中表示，新加坡追回资产的方法是多方面的。
他们说，它的重点是发现可疑和犯罪活动，通过迅速扣押剥夺犯罪分子的收益，向受害者提供最大限度的赔偿，并阻止利用新加坡隐藏或转移非法资产。
这些机构表示:“我们加强了与国际同行、社区和私营部门利益相关者在资产追回和损失预防方面的伙伴关系。”
黄志光强调，新加坡警方设立了一个反诈骗中心，由执法机构、主要银行和网上电子商务平台的人员共同协作，实时追踪可疑资金流动，冻结非法资金。
这些机构表示，这一努力的结果之一是，从今年3月到4月，银行客户收到了超过16700条短信警报，警告了超过12500名正在被骗的人。
他们说，这次行动挫败了3000多起骗局，避免了超过1亿新元的损失。
Wong表示，今年早些时候，金管局还为私人金融机构推出了一个平台，让它们安全地共享出现危险信号的客户信息，从而更好地发现犯罪网络和犯罪活动。
