支付应用BharatPe的前总经理Ashneer Grover和他的妻子Madhuri Jain Grover周四向德里高等法院寻求撤销针对他们公司发布的“注意通告”与一起欺诈和伪造案件的调查有关。
正义Subramonium Prasad将此事提交听证会，他将此案的调查日期定为5月8日，并表示此案的调查由德里警察局的Eco登记经济违例处(EOW)正处于起步阶段。
“白天太热了，法院现在不能干预。过段时间再来。调查还处于初级阶段，他们需要一些时间来调查。”高等法院说。它进一步表示，在这个关键时刻，说实际控制线完全不合理是不正确的。作为临时救济，格罗弗和他的妻子Madhuri Jain Grover已经寻求暂停对他们发布的实际控制线，并进一步指示当局不要干涉或阻止他们出国旅行的权利。(另请阅读:预算日市场波动;Sensex，俏皮低结算)
法院要求当局采取行动关心去在这两份请愿书的申请中申请出国旅行两天的许可。它还指出，Grovers要求撤销EOW指控的请求也在高等法院等待审理。
代表格罗弗夫妇的律师表示，他们配合了调查，对他们有多项诉讼。他们寻求撤销实际控制线，理由是这是没有根据的请愿他们定期出现在调查人员面前，配合调查。
当他们被拘留在英迪拉·甘地国际机场时，他们第一次被告知对他们签发了实际控制线他们是在2023年11月16日前往美国时，在这里的nal机场被杀的。
在被拘留后，他们被告知实际控制线正在运作从2023年11月6日开始。去年5月，EOW根据印度刑法的8条条款对Grover、他的妻子Madhuri和其他人提起了FIR，其中包括406(刑事违反信托)、420(欺骗和不诚实)、467和468(伪造)以及471(使用伪造文件)在金融科技独角兽BhartPe投诉后，该公司涉嫌欺诈8.1亿卢比。(另请阅读:2024年预算:卢比兑美元汇率上涨8卢比至82.96卢比)
BharatPe在诉状中称，格罗弗及其家人造成了1亿美元的损失大约8130万卢比是通过向虚假的人力资源顾问支付的非法款项，以及通过转口供应商支付的夸大和不当款项与被告有关，进项税抵免的虚假交易和向商品及服务税当局支付罚款，向旅行社非法付款，Madhuri伪造发票以及销毁证据。
Madhuri是BharatPe的控制主管，在法医审计发现几起违规行为后于2022年被解雇。随后，格罗弗于2022年3月辞去首席执行官职务。
