赛马场主约翰?丹斯（John Dance）被指控犯有9项刑事罪行，这是英国金融监管机构调查的“有史以来最严重、规模最大的欺诈案之一”。
英国金融市场行为监管局（FCA）指控丹斯在2014年至2023年期间从一家财富管理公司的客户账户中转移了超过6400万英镑，用于资助他的“奢侈生活方式”和商业利益，包括赛马和夜总会。
他是WealthTek LLP（前身为Vertus Asset Management LLP）的主要合伙人，这是一家著名的赛车赞助商，他还拥有多个第一组冠军Laurens，之前还共同拥有2023年切尔滕纳姆金杯亚军Bravemansgame。
FCA称，Dance“通过他的个人和商业银行账户为犯罪所得洗钱”。
FCA表示，其中包括72.3万英镑用于购买六匹赛马，其中包括2019年的Bravemansgame， 2014年的80.65万英镑和2020年的390万英镑“用于购买住宅和商业地产”。
FCA表示，这名50岁的男子还面临另外三项指控，即不诚实地歪曲WealthTek的监管许可，以帮助他涉嫌欺诈。
WealthTek LLP目前处于特别管理阶段，这是一种用于管理破产金融公司的法律程序。
据FCA称，大约84%的受影响客户预计将获得全额赔偿。
FCA执法和市场监管联合执行董事特蕾莎?钱伯斯（Therese Chambers）表示：“这是我们调查过的最严重、规模最大的欺诈案之一。”
“我们指控丹斯多年来为自己的利益挪用了数百万客户资金，他说谎并伪造文件来掩盖自己的罪行。
“我们知道，对于那些投资于WealthTek的人来说，这是一段令人担忧的时期，鉴于正在调查的犯罪行为的刑事性质，我们已尽最大努力让每个人都了解最新情况。
“我们很高兴客户现在看到他们的资产得到了回报。”
Dance已获准保释，将于2025年1月3日在北泰恩赛德地方法院出庭。
他被控三项滥用职权欺诈、三项虚假陈述欺诈及三项转换或转移刑事财产罪名。
FCA案件于21个月前的2023年3月开始审理。
