南非储备银行审慎管理局(PA)对Sasfin银行实施了行政制裁。
监管机构表示，该银行“正在与监管机构合作，并已采取必要措施，解决已发现的合规缺陷和控制弱点”。
Sasfin在发给股东的通知中表示，制裁净总额为1.606亿兰特(总计209,692,132兰特，其中49,048,034兰特被暂停)。
声明称:“这些制裁主要涉及对Sasfin Bank已停止的外汇业务中历史性违规行为的指控。”
Sasfin表示，尽管它正积极、透明地与相关当局和监管机构合作，但它已听取了法律建议。它“正在考虑进一步的陈述，这些陈述可能导致根据有关条例的规定对制裁进行审查或上诉”。
英国监管机构称，该银行没有遵守《金融情报中心法案》(Financial Intelligence Centre Act)的某些条款，称“在Sasfin bank的流程中发现了弱点”。
“行政制裁……包括罚款…以及针对未能为某些员工提供充分培训而采取补救措施的指令。”
巴勒斯坦权力机构强调，没有恶意。“应该指出的是，行政制裁不是因为发现Sasfin银行为涉及洗钱或资助恐怖主义的交易提供便利而实施的。”
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