方法上的限制和不完整的数据在多大程度上影响了使用比特币区块链的网络犯罪集团的收入估计，这在很大程度上是未知的。IMDEA软件研究所的研究人员Gibran Gomez、Kevin van Liebergen和Juan Caballero进行了一项新研究，对迄今为止有关网络罪犯比特币收入的现有数据提出了质疑。最近在ACM CCS 2023年大会上发表的题为“网络犯罪比特币收入估计:量化方法和覆盖范围的影响”的研究报告揭示了网络犯罪活动对财务的全面影响。
一般来说，人们普遍认为网络犯罪的收入被低估了，因为缺乏对网络犯罪活动的报道，比如他们用来接收受害者付款的一整套比特币地址。这项最新研究首次量化了这种低估的程度。此外，研究表明，一些估计方法可能会大大高估收入，他们实施的估计工具，以避免这种方法上的错误。
该研究的结果来自对各种网络犯罪集团使用的3万多个支付地址的细致分析，这些网络犯罪集团从事勒索软件、快船、性勒索、庞氏骗局、赠品骗局和加密货币交易骗局等活动。这项研究的一个关键贡献是，作者第一次能够量化低估的程度。为此，他们分析了DeadBolt勒索软件，该软件对互联网连接的存储服务器上的数据进行加密。研究人员能够识别出属于DeadBolt的完整支付地址集，并估计其收入为247万美元，这一数字比之前的估计高出39倍。这些结果不仅揭示了网络犯罪的严重性，而且强调了在打击网络犯罪活动中收集准确数据的创新方法的重要性。
加密货币支付被网络犯罪分子广泛使用。例如，根据美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)在2022年的数据，加密货币是欺诈受害者报告最多的支付方式，高于信用卡、电汇和银行转账等其他支付方式。在加密货币中，比特币排名第一，其次是以太坊，而门罗币和卡尔达诺币等其他加密货币则远远落后。
这项开创性的研究无疑将对网络安全和执法界产生深远的影响，并将激发人们对如何打击网络犯罪和摧毁其金融网络的新看法。这项研究证明了不断发展的方法和工具在打击数字犯罪企业中的重要性。
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