
瓜拉丁加奴:周一(2月17日),马朗一名前小学校长被带到开庭法庭,被控七项洗钱指控,涉及三年前的28,632.60令吉。
然而,47岁的被告扎琳娜·比丁(Zalina Bidin)在法官莫哈德·阿扎尔·奥斯曼(Mohd Azhar Othman)面前,对针对她的所有指控分别表示不认罪。
在第一和第二项指控中,Zalina被指控直接参与涉及非法活动收益的交易,指示将7200令吉和3288令吉转移到指定的收款人账户。
涉嫌犯罪是根据2001年“反洗钱,反恐融资和非法活动收益法”(AMLATFPUAA)第4(1)(a)条,于2022年8月和10月在两家独立的银行犯下的,可以根据同一法案第4(1)条进行处罚。
至于其他五项控罪,她被控在2022年8月、10月和11月从非法活动中获得总计18,144.60令吉的收益,根据2001年反洗钱法第4(1)(b)条,这是根据同一法案第4(1)条可惩处的。
对于每项指控,Zalina将面临最高15年的监禁,以及不低于非法活动收益或犯罪中使用的设备价值5倍的罚款,或500万令吉,以较高者为准。
法官允许被告保释3万令吉,并定于3月23日提交案件和文件。
被告还必须每月向马来西亚反贪污委员会(MACC)登嘉楼分部报告,向法庭交出她的国际护照,并且不允许干涉控方证人。
反贪会副检察官Ahmad Feisal Mohd Azmi和Maziah Mohaide负责控方,而律师Mohd Hazwan Hamidun为被告出庭。——马来西亚




