曼哈顿地区检察官起诉道明银行集团（TD Bank Group）的一名前雇员，指控他在该行反洗钱部门工作期间，在Telegram即时通讯应用上传播客户数据。
地区检察官阿尔文·布拉格在一份声明中说：“被告涉嫌在道明银行TD- t反洗钱部门工作时滥用职权，从银行自己的客户那里窃取资金。”
地方检察官办公室说，对达莉亚·休厄尔手机的搜查令发现，她有255张支票的照片，上面有客户的名字，还有近70名其他客户的个人信息，包括姓名、地址和社会安全号码。
据称，休厄尔随后在电报上发布了这些信息，她指示其他人开设银行账户，存入支票，并分享利润。
该案件尚未在法庭上审理。
道明银行发言人戈登施泰因（Elizabeth Goldenshtein）说，这名员工已被解雇，该行在此事上与有关部门充分合作。
该办公室表示，休厄尔从2023年到2024年5月在道明银行工作。
它说，对休厄尔的指控源于一项更大的调查，该调查指控另外五人参与支票欺诈计划，被告据称将偷来的支票存入他们的个人账户。
作为调查的一部分，该办公室表示，它发现这五名被告以及其他被告曾与休厄尔就实施支票欺诈的策略进行过沟通。
它说，对该计划以及休厄尔行为的调查仍在进行中。
就在这一消息传出前不久，道明银行在承认反洗钱计划失败的指控后，与美国监管机构达成了逾30亿美元的和解协议。
该银行在认罪协议中承认，它允许三个洗钱网络在六年内通过银行账户转移数百万美元。
道明银行说，它正在进行必要的投资、改革和改进，以履行其在反洗钱计划方面的承诺。
美国监管机构还以资产上限的形式对该银行实施了非货币制裁，限制其在美国南部发展的能力。
