普特拉贾亚：上周四，移民局在针对吉隆坡巴生和布里克菲尔德的一个非法转账集团的特别行动中，逮捕了10名外国人，缴获了360万令吉。
此次联合行动由马来西亚国家银行（BNM）和马来西亚网络安全局（CyberSecurity Malaysia）联合开展，查获了价值1400元和1万元人民币的外币，以及据信与非法金融交易有关的黄金首饰。
初步检查显示，三名印度国民滥用了他们的通行证，另外两人逾期居留，还有三名印度国民和两名印度尼西亚妇女没有有效的旅行证件或留在马来西亚的许可证。
据马新社报道，扎卡里亚昨天在一份声明中说：“所有年龄在21岁至57岁之间的人都被带到Semenyih移民站进行进一步行动。”
他说，该集团提供未经许可的汇款服务，主要针对印尼和印度客户。
扎卡里亚补充说：“他们打着杂货店和餐馆的幌子，逃避当局的侦查。”
他表示，该集团已经活跃了大约一年，每天处理1.5万令吉至6万令吉的交易，节日期间交易量飙升至11万令吉。
“这些钱随后被转移到国外，主要是印度尼西亚和印度，”他补充说。
他补充说，当局认为该集团利用黄金首饰作为绕过官方银行和金融渠道将非法资金走私出境的手段。
此案正在根据1959/63年移民法以及与货币服务业务和反洗钱条例有关的法律进行调查。
