孟买，12月7日（IANS）：一名官员周六表示，在另一次重大突袭中，印度执法局（ED）在孟买和艾哈迈达巴德的7个地点进行了突袭，缴获了价值1350万卢比的涉嫌犯罪所得。
此次查封与11月7日针对纳西克地区Malegaon镇纳西克商业合作银行（NAMCO）的案件有关。
在接到投诉后，Malegaon Chavani**局上个月对NAMCO银行新开的14个银行账户中的巨额神秘存款进行了立案调查，金额超过10亿卢比。
警方的情报部门称，主要嫌疑人是经营冷热饮料公司的Siraj a . M. Harun Memon，以及他的同伙，他们利用“各种无辜者的身份证件（通过虚假承诺/金钱考虑获得）来掩盖和转移犯罪所得”。
后来，印度人民党前议员Kirit Somaiya将此案视为所谓的“投票**”事件，并由印度教育署调查，因为多个邦的可疑交易发生在11月20日马哈拉施特拉邦议会选举前几周。
印度教育署的调查发现，马哈拉施特拉邦银行纳西克分行至少有五个类似的账户。
本署调查了NAMCO银行的14个账户和BoM的5个账户通过各种网上银行渠道进行的“借记交易”的资金来源。
令人吃惊的结果是，这些账户中的资金通过借记交易转移到21家个人独资企业，而这些交易也不受**监管。
对21家独资企业的银行对账单进行了详细分析，其中数十万卢比的资金通过网上银行渠道转移，而这些资金又被进一步转移到其他各种公司/公司，据说这些公司/公司是假账户。
随后，分析显示，包括Nagani Akram M. Shafi和Vasim V. Bhesaniya在内的人从这些虚拟账户中提取了大量现金。
然后，两人通过“angadiyas”（传统的个人快递员）或“hawala”经营者在艾哈迈达巴德、苏拉特和孟买将现金分发给不同的实体。
ED声称，后来因洗钱指控被捕的Bhesania-Shafi二人组在化名挑战者王的Mehmood Bhagad的指示下工作。
上个月，印度联邦调查局在艾哈迈达巴德、苏拉特、纳西克和孟买进行了大约25次搜查，缴获了520万卢比的银行余额，以及有罪文件、数字证据、银行存款和其他交易等。
