【编者按】华尔街的阴影下，一场横跨三大洲的金融谍战悄然上演。新加坡籍主谋用"袜子"指代SIM卡，"鞋子"代表 burner手机，在加密通讯中编织出价值数千万美元的惊天交易网。当阿斯利康390亿美元收购案、LVMH收购蒂凡尼等世纪并购沦为内幕筹码，这些金融精英在自毁消息与暗语掩护下，将全球股市变成私人提款机。更令人心惊的是，涉案的20人中竟有8名新加坡居民，揭开了国际金融中心光鲜外表下的暗流。这场持续七年的猫鼠游戏警示我们：在加密通讯与跨境资金流转构筑的迷宫中，监管之网正在收紧。
新加坡讯：美国检察官披露，一宗涉嫌由两名新加坡男子主导的全球内幕交易计划在七年多时间里非法获利数千万美元。
据称他们通过自动销毁信息、暗语、加密通道和 burner手机，在十余家企业公告发布前传递非公开情报。
法庭文件显示部分交易涉及巨额并购：包括阿斯利康390亿美元收购亚力兄制药，LVMH收购珠宝商蒂凡尼等重磅交易。
该计划据称由三人主导：法国前投资银行家萨米·库哈贾、与其合开法式餐厅的埃马·萨菲，以及新加坡人葛志。
葛志已在新加坡被捕，正等待引渡程序。
美国起诉的八名被告中还包括新加坡籍男子杜莱，司法部认定其在逃。
法庭文件另列出12名未具名共谋者，其中8人常住新加坡，1人在马来西亚。
葛志被指控招募投行人士与企业内部人员，获取上市公司并购内幕。
据称三名首脑向线人购买情报后交易获利，并组建交易员网络，杜莱被指是该网络成员。
法庭文件显示，化名"乔什·葛"等的葛志于2016年11月被库哈贾和萨菲引入"商业世界"。
他们启用暗语系统："袜子"指代SIM卡，"鞋子"代表 burner手机，"青菜"暗指资金，"跑步"代称内幕交易。
葛志与萨菲的对话堪称经典：
萨菲：兄弟刚到家
葛志：顺利
萨菲：拿到带袜子的鞋了吗？
葛志：嗯，一只鞋。还没拿到青菜哈哈？不过伙计和我有默契
萨菲：这鞋适合跑步吗？能带5-8人跑？青菜下次来旅行前取。我们对此有[鼓掌表情]
葛志：行，能跑。
当月葛志开始招募更多交易员，向居住新加坡的共谋者宣称这是"敏感但收益巨大的正经商机"，愿专程飞回详谈。
他提前两月泄露巴西BRF公司收购土耳其禽业巨头Banvit的内幕，该交易直至两个月后才正式公布。
为保密，葛志向萨菲表示需更换SIM卡，称"袜子"在米兰失灵将丢弃现有手机卡。萨菲叮嘱他"把鞋擦干净"并备好"其他袜子"，强调新装备必不可少。
他明确指示葛志发展更多成员"培养游戏胃口"，宣称"赛跑已开始"。
法庭文件揭露葛志曾提醒新加坡共谋者CC-5，其关于非法交易的信息"过于直白"。
CC-5反馈其他潜在交易员正"观察"Banvit情报作为"试菜"，并表示感兴趣。
起诉书显示CC-5写道："顺便说...那两位叔叔没买鸡肉...他们在观察厨子手艺...不爱土耳其菜...偏好英美料理...现在把这道鸡当试菜...让他们见识大厨手艺多绝。"
Banvit收购完成后，葛志指示CC-5"通知叔叔们进行下一单"，并警告"别在Fcebook（原文如此）畅所欲言"。
该计划持续数年，葛志长期使用暗语，将并购标的称为"姑娘"或"模特"。
他要求同伙使用Telegram等加密软件，库哈贾曾发送一小时内自动销毁的信息。
该网络对公司也使用代号："帕特里夏"指Pinnacle食品，"凯莉"代称Kindred医疗，"玛丽亚"代表Medidata科技公司。
八名被告还被控向媒体泄露信息，通过在消息发布后交易获利。
检察官指出多数非法交易通过马萨诸塞州自动交易所完成。
网络迅速扩张，八名被告中五人是交易员，包括杜莱。
据称这五人通过内幕交易获利后，按约定向首脑返点。
资金通过现金转移、第三方支付、空壳公司及虚假贷款发票等隐蔽方式流转。
法庭文件显示该网络将非法所得存于包括美国在内的经纪账户。
他们提取现金后与同伙当面交接，或将资金转入共谋者控制的银行账户，使用他人名下的银行及证券账户。
这些非法所得被称为"肉类"和"奶酪"，银行账户则称作"冰箱"和"仓库"。
起诉书披露葛志曾在新加坡酒店与同伙会面，收取部分现金利润。
被告还被控在取现和电汇时对银行隐瞒真实来源与用途。
美国检察官称该计划从2016年11月持续至2024年2月。
除前述四人外，另四名被告为：41岁法国人克里斯托夫·董、35岁法港双籍人士刘朱利安、38岁法港双籍人士周帕特里克、43岁香港籍李卓宇。
八名被告均被控两项证券欺诈共谋罪、两项证券欺诈罪及一项洗钱罪。
FBI波士顿办事处主管特德·多克斯表示："这些人被控通过窃取企业内幕信息在全球行骗，为自己牟取数百万美元。其所有行为，包括掩盖罪行的企图，都显示对法律的公然漠视。"
证券欺诈共谋罪最高可判25年监禁、5年监管及25万美元或非法所得两倍罚款。
证券欺诈罪最高量刑25年监禁、5年监管及500万美元罚款。
洗钱罪最高可判20年监禁、3年监管及50万美元或涉案金额两倍罚款。
美国检察官莱亚·弗利警告："无论你认为加密通讯多隐秘，无论采取多少掩饰手段，只要贩卖或利用内幕信息，终将难逃法网。"
