【编者按】在数字时代，电信诈骗已演变成跨国化、组织化的黑色产业。近日，新加坡法庭审理的一起案件揭开惊人内幕：两名马来西亚青年因经济困窘，被犯罪集团招募为“取款工具人”，通过Telegram接收指令，在新加坡ATM机提取近百万新元赃款。这些资金来自冒充政府官员、支付宝诈骗等陷阱，受害者中不乏弱势老人。更令人心惊的是，犯罪集团以“排班表”模式精密操控，取款地点实时调度，形成流水线作业。此案不仅暴露跨境诈骗的猖獗，更警示公众：看似轻松的“兼职”可能将你拖入犯罪深渊。以下是案件详情，请务必警惕身边可疑的“高薪机会”！
新加坡讯：两名急需用钱的马来西亚男子被拉进Telegram聊天群组，接收指示从新加坡的ATM机提取现金。
根据排班表，两人合计提取约100万新元（约79.2万美元）。
检方指出，这笔巨款属于冒充政府官员诈骗和支付宝诈骗的受害者，幕后黑手是一个跨国犯罪集团。
23岁的张阳和27岁的汤永建于周三（2月11日）认罪。
张阳承认在2024年5月至12月期间，与汤永建合谋从24个银行账户提取403,020新元。另外两项指控将在量刑时考虑。
除承认与张阳相同的罪名外，汤永建还承认与张阳共同持有51张ATM卡及其访问卡。第三项指控将在量刑时考虑。
法庭获悉，汤永建于2023年9月向熟人借款，2024年2月无法开始还款。
该熟人推荐了一份“工作机会”，要求汤永建在新加坡的ATM机提取现金。
汤永建同意后，被拉入两个名为“成功集团，车手，安全钱群”和“2”的Telegram群聊。
张阳则于2024年5月被一名债主拉入群聊，他欠对方10万令吉（约3.22万新元）。
债主告诉他，只要按照两个群聊的指示操作，就能还清债务。
汤永建和张阳每周从其中一个群聊接收排班表。排班表安排两人每周特定日期入境新加坡进行取款。
平均而言，两人每周值班两到三次。
入境新加坡后，他们会从另一个群聊接收具体指示：取款金额、使用哪张ATM卡以及每张卡的一次性密码。
他们从*Scape商场的储物柜取卡，或由送货司机直接交卡。
两人可自行决定取款地点，选定后需在群聊中更新位置。
一旦收到指令，他们立即取现，因为若耗时过长，银行会警觉可疑存款或取款，导致账户被冻结。
取款后，两人在群聊中更新取款金额，等待进一步指示。
他们取款的银行账户包括星展银行、邮政储蓄银行和大华银行。
每次执行任务时，他们从取现金额中留下约500至600新元作为报酬。
根据收到的指令，汤永建将剩余现金交给第三方，或由张阳将钱带回马来西亚。
总计，张阳赚取约5万令吉，汤永建赚取约1万令吉。
他们清楚知道所取款项是非法所得。
2024年12月5日，两人在高岛屋被捕，身上搜出36张ATM卡和34,720新元现金。
另在储物柜中发现15张ATM卡。
检方要求判处汤永建52至54个月监禁，张阳56至58个月监禁。
检察官指出，除两人共同提取的403,020新元外，张阳另提取371,850新元，汤永建另提取255,620新元，这些金额在量刑时将一并考虑。
他补充说，这些钱属于冒充政府官员诈骗和支付宝诈骗的受害者，部分受害者是弱势老人。
副检察官陈嘉铭表示：“诈骗行为还损害了新加坡公共行政的公信力，因为未来受害者接到政府官员的正式通讯时，心中会产生疑虑。”
他进一步说明，此案涉及跨国犯罪集团，两人“心知肚明”自己为集团工作，从两个Telegram群聊接收指令就是证据。
陈检察官指出，两人还表现出计划性和预谋，专为犯罪入境新加坡，并自行决定作案地点。
他表示，该集团的犯罪运作复杂且有章法，两人的角色“明确界定”。
两人将于下月返回法庭进行求情和量刑。
