【编者按】迪拜天价洗钱案震撼全球！比特币竟成犯罪新宠，神秘富豪Abu Sabah背后暗藏怎样惊天阴谋？30人跨国犯罪团伙通过数字货币洗白1.8亿毒资，豪华酒店变身现金中转站，顶级超跑、天价车牌、私人动物园——这场纸醉金迷的浮华盛宴背后，竟是跨国洗钱的惊天骗局。今日带您揭开迪拜法庭150,000,000迪拉姆罚单背后的暗黑真相，看比特币如何成为犯罪分子的“隐形斗篷”！
迪拜法院对一桩涉及比特币的国际洗钱骗案开出了1.5亿迪拉姆的天价罚单！
科威特出生的印度商人巴尔温德·辛格·萨尼（绰号阿布·萨巴赫）五月被初审法院判处五年监禁，并罚款50万迪拉姆。判决书明确注明：刑满后立即驱逐出境！
如今迪拜上诉法院再度重磅裁决——包括萨尼在内的30名被告必须全额退还1.5亿迪拉姆的洗钱资金！
萨尼仍有权向最高法院提出上诉。本媒体已尝试联系其律师获取回应。
惊天骗局如何运作？
法院文件揭露：去年12月启动对这名53岁商人犯罪行为的调查，竟挖出2018年10月至2019年1月期间利用比特币构建的黑色资金网络！
这一切始于阿布扎比国家安全局收到的线报——最终锁定30名核心涉案人员。
证据显示被告与英国有组织犯罪集团合作洗钱！
英国毒贩持有的1.8亿迪拉姆资金通过比特币匿名转入萨尼名下的五个数字钱包！
这些资金被萨尼手下马仔兑换成现金，以迪拉姆现钞形式秘密运送至迪拜豪华酒店的租赁公寓！
萨尼抽取4%现金作为利润后，将余款存入其名下三家公司的账户！
当局已逮捕20人，另有10人在逃。30名被告均被定罪，刑期1至5年不等！
上诉法院同时对萨尼旗下三家公司——Raj Sahni集团、萨巴赫塔RSG、Reeva房地产FZ-LLC处以500万迪拉姆罚款！
涉案人员来自印度、巴基斯坦、英国、荷兰、巴勒斯坦、伊拉克和约旦！
阿布·萨巴赫究竟是谁？
萨尼公司在迪拜持有朱美拉湖塔区的24层布尔吉·萨巴赫公寓综合体，以及迪拜体育城的卡塞尔·萨巴赫住宅楼！
RSG集团更在商务湾的BaySquare拥有商业地产，以及苏富花园在建的五星级萨巴赫迪拜天际线酒店及住宅项目！
这位豪车收藏家常在社交媒体炫富，2016年曾以3300万迪拉姆（约900万美元）拍下迪拜”5″号天价车牌轰动全网！
萨尼常年以标志性皇家蓝长袍、棒球帽搭配同色运动鞋现身迪拜社交场！
他的Instagram账号充斥著向数百万粉丝炫耀财富的视频——奢侈品扫货、私人动物园与狮子和黑猩猩合影等内容层出不穷！
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