由于委内瑞拉和摩纳哥在遏制非法资金流动方面进展不足，金融行动特别工作组(FATF)将其列入“灰名单”。
然而，牙买加和土耳其因在解决战略反洗钱/反恐融资缺陷方面取得重大进展而被除名。
该决定是在FATF在新加坡举行的全体会议上讨论和投票后做出的。FATF经过慎重考虑，将这两个国家列入名单。
被列入“灰名单”意味着两国在解决战略缺陷方面受到更密切的监控。
这种变化可能导致外国投资者更加犹豫。根据国际货币基金组织2021年的一份报告，灰色名单上的国家的资本流入大幅减少。
这一决定是在委内瑞拉面临美国制裁要求的关键时刻做出的。
在7月28日即将举行选举之际，这一时机值得注意。总统Nicolás马杜罗寻求第三个任期。
反对派候选人埃德蒙多González在民意调查中领先20个百分点。2022年初，一个评估小组访问了委内瑞拉，准备了一份相互评估报告。
该小组对与非正规经济和非法采矿有关的洗钱活动表示担忧。
还注意到恐怖主义融资威胁，特别是委内瑞拉与伊朗的经济关系。尽管取得了一些进展，但FATF发现了一些持续存在的问题。
该组织呼吁加强对金融部门的监管，并提供有关受益所有权的准确信息。
面临自身危机的摩纳哥受到这一纳入的严重影响。公国正在等待反腐败国家集团(GRECO)关于政府反贿赂努力的报告。
在政治丑闻之后，阿尔贝二世亲王与几名助手断绝了联系。他现在正与其中一人公开争吵。
FATF承认摩纳哥自2022年底以来取得了“重大进展”，例如建立了一个金融情报部门。
然而，在处理海外税务欺诈所得资金和追查犯罪资产方面，人们仍然感到担忧。
金融行动特别工作组建议摩纳哥增加打击洗钱的资源，并确保有效的制裁。
