2021年11月16日，币安CEO赵长鹏在Zoom会议上接受美联社采访时回答了一个问题。
华盛顿(美联社)——美国政府对全球最大的加密货币交易所币安(Binance)造成了巨大打击，该公司周二同意支付约40亿美元的和解金，其创始人兼首席执行官赵长鹏因未能防止平台上的洗钱行为而承认重罪。
赵辞去了公司首席执行官的职务，币安承认违反了《银行保密法》，并明显违反了制裁计划，包括未能实施可疑交易的报告计划。
美国司法部长梅里克·加兰(Merrick Garland)说:“利用新技术违法不会让你成为破坏者，而是让你成为罪犯。”他称这项和解是美国历史上最大的企业罚款之一。
作为和解协议的一部分，美国财政部表示，币安将受到五年的监督和“重大合规承诺，包括确保币安完全退出美国”。币安是一家开曼群岛有限责任公司。
加密货币行业一直受到丑闻和市场崩溃的影响。
赵最出名的可能是31岁的FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的主要竞争对手，后者在去年11月倒闭之前是全球第二大加密货币交易所。本月早些时候，弗里德被判犯有诈骗罪，罪名是从客户和投资者那里窃取了至少100亿美元。
与此同时，赵于周二在西雅图的一家联邦法院认罪，承认未能维持有效的反洗钱计划。
地方法官布莱恩·a·土田(Brian A. Tsuchida)询问了赵，以确保他理解认罪协议，他一度说:“你知道你没有控制到位。”
“是的，法官大人，”他回答。
币安在一份声明中写道，它在迅速成长为全球最大的加密货币交易所的过程中做出了“错误的决定”，并表示和解承认其“对历史上的刑事违规行为负有责任”。
美国财政部长珍妮特·耶伦表示，币安处理了非法行为者的过渡，“支持从儿童性虐待到非法毒品到恐怖主义的活动，涉及超过10万笔交易。”
耶伦说，币安没有就这些交易提交一份可疑活动报告，该公司允许超过150万笔违反美国制裁的虚拟货币交易，包括涉及哈马斯卡桑旅、基地组织和其他犯罪分子的交易。
法官将赵的判决定在2月23日，但可能会推迟。他可能面临最高18个月的刑期。
他的律师之一马克·巴特利特(Mark Bartlett)指出，赵自2020年12月以来一直知道调查，并自愿投降，尽管赵居住的阿拉伯联合酋长国与美国没有引渡条约
“他决定来这里承担后果，”巴特利特说。“他坐在这里。他认罪了。”
赵在阿联酋结婚并有年幼的孩子，他承诺如果允许他在此期间留在美国，他将返回美国接受审判。
“我想承担责任，结束我生命中的这一章，”赵说。“我想回来。否则我今天也不会站在这里。”
赵之前面临挪用客户资金的指控，隐瞒公司将数十亿美元的投资者资产混合在一起并将其发送给赵拥有的第三方的事实。
今年夏天，监管机构指控币安作为一家未注册的证券交易所运营，并违反了一系列美国证券法。这起案件与FTX破产后被发现的做法类似。
赵和Bankman-Fried最初是该行业的友好竞争对手，Bankman-Fried于2019年推出FTX时，币安投资了该交易所。然而，两者之间的关系恶化，最终赵宣布他将在2022年11月初出售他在FTX的所有加密货币投资。一周后，FTX申请破产。
在这次审判和后来的公开声明中，Bankman-Fried试图将责任归咎于币安和赵，称他们策划了一场针对该银行在FTX的挤兑。
陪审团认定班克曼-弗里德犯有电信欺诈和其他几项指控。预计他将于明年3月被判刑，届时他可能面临数十年的监禁。
