吉隆坡:一个伪装成高盛投资公司的诈骗集团骗走了1140万令吉。
武吉安曼商业犯罪调查部(CCID)主任拿督斯里Ramli Mohamed Yoosuf表示，4月29日，在雪兰莪州、柔佛、森美兰州、霹雳州、吉打州、槟城和砂拉越的突袭行动中，有12人被捕。
周五(5月3日)，他在CCID总部的新闻发布会上说:“在收到41份受害者报告后，我们突击搜查了多个场所，损失了1139万令吉。”
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他说，被拘留的10名男子和2名女子都是当地人，年龄在21岁到45岁之间。其中有一位公司董事。
拉姆利表示，初步调查显示，该集团自今年2月以来一直活跃，利用高盛的名义欺骗受害者。
他说:“犯罪集团利用Facebook和WhatsApp来宣传这个骗局，并与受害者沟通，他们每月可以获得15%到200%的回报。”
他说，受害者被要求下载两个应用程序——Bam Pro和Baly Pro。
“他们被指示将资金转移到辛迪加设立的一家骡子公司的账户。
他补充说:“当受害人无法收回所得的退款和利润时，他们才发现自己被骗了。”
拉姆利说，已经打开了29份调查文件。
他说:“我们发现了19个银行账户，这些账户被该集团用作骡子账户。”
他说，警方正在根据刑法第420条证明这一案件的欺诈行为，并补充说，嫌疑人被还押到周四(5月2日)，已被警方保释。
他建议公众不要轻易被回报好得令人难以置信的投资计划所欺骗。
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