路透新德里8月11日电- - -印度的“彩票大王”被当局指控欺诈和洗钱，但在一个不透明的资金体系下，他的公司成为该国最大的政治捐赠者，该体系刚刚部分开放接受审查。
周四的数据显示，在现已废除的资助制度下，圣地亚哥·马丁的未来博彩和酒店服务公司在2019年至2024年间花费了136.8亿印度卢比(1.65亿美元)，比第二高的捐赠者多出40%。该制度允许向政党匿名和无限制地捐款。
根据印度最高法院的命令，选举委员会公布的这一信息显示，总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)领导的印度人民党(Bharatiya Janata Party)是最大的捐款人，但没有详细说明捐款人给了哪个政党。
Future Gaming没有回应路透社就其捐款发表评论的请求。虽然法院认定“选举债券”制度违宪，但并没有暗示捐款是不正当的。
这一已经失效的融资体系的数据让人们注意到59岁的马丁曲折的历史，他十几岁时就从卖彩票起家，建立了一个从彩票到房地产的帝国。
据当地媒体报道，马丁是一个浮夸、能说善辩的人物，在政界结交了很多朋友。他在政客身上挥金如土，随着他的商业帝国的壮大，他会送出昂贵的礼物。
多年来，税务机关、警察和调查机构搜查了他的营业场所，并扣押了与他的案件有关的财产。去年，他对印度金融犯罪执法局(Enforcement Directorate)扣押财产的上诉被驳回。
今年9月，该局根据《反洗钱法》向法院起诉Future Gaming和其他15家马丁旗下公司。
该机构表示，“他们涉嫌欺骗发行彩票的州政府，没有将彩票销售所得的全部收入存入银行”，并违反了彩票法，非法保留和索取未售出彩票的奖金，并操纵数据。
马丁和他的公司否认有任何不当行为。他的企业集团马丁集团(Martin Group)去年10月表示，该集团及其下属公司都遵守法律，在截至2003年3月的财政年度里，马丁是印度纳税最高的人。
劳动者对幸福
据马丁慈善信托基金会(Martin Charitable Trust)介绍，马丁十几岁的时候在缅甸当过童工，养家糊口。上世纪80年代末，他回到印度，在南部城市哥印拜陀(Coimbatore)开始了自己的商业生涯。
他经营的两位数彩票在该地区很受欢迎，因为穷人梦想一夜暴富。根据马丁的网站，他将生意扩展到其他邦，最终到了邻国不丹和尼泊尔，在那里他垄断了门票的分销。
他制作了一部耗资2亿卢比(240万美元)的电影，由泰米尔纳德邦首席部长编剧，改编自俄罗斯作家马克西姆·高尔基的小说《母亲》，并于2011年上映。
那一年，该州执政党在选举中失利，马丁的命运发生了转变。
在印度联邦警察登记的32起彩票丑闻中，他和他的子公司面临欺诈指控，其中包括涉嫌骗取东北部锡金邦超过450亿卢比的未付彩票收益。
他与几名政客因涉及14起案件被判入狱8个月，其中包括侵占土地、欺诈和非法销售彩票的指控。他没有在任何案件中被定罪，其中一些案件仍在审理中，并于2012年获得保释。
随着马丁的麻烦越来越多，他的家庭成了人们关注的焦点。2014年，在莫迪成功竞选总理期间，他的妻子与莫迪分享了一个讲台，一年后，马丁的长子查尔斯加入了莫迪的政党。
(1美元=82.8830印度卢比)
(希瓦姆·帕特尔报道;编辑:William Mallard)
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